بایگانی دسته ی کیفری

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد ؟  در این مقاله به بررسی جرم پولشویی مطابق با قانون مبارزه با آن میپردازیم. مواد مهم این قانون را با یکدیگر بررسی کرده و نکاتی که در خصوص جرم پولشویی مهم است. و باید بدانید را به همراه وکیل کیفری بررسی میکنیم.

قانون مبارزه با پولشویی

این قانون در سال 1386 به تصویب رسید و سپس در سال 1397 آخرین اصلاحات آن انجام شد. و از سال 1397 به بعد تغییرات دیگری نداشته و به همان شکل لازم الاجرا میباشد. در این قانون در ابتدا به تعریف مفاهیم و اصطلاحات استفاده شده پرداخته و سپس در خصوص مجازات جرم پولشویی صحبت کرده است. و در خصوص مواردی که این قانون ساکت است. تابع قواعد عمومی جزا میباشد.

جرم منشاء

جرم منشاء مصطلح در قانون مبارزه با پولشویی به آن جرمی گفته میشود. که مطابق با قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی باشد. که جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز در بر میگیرد.

مال حاصل از جرم

مال حاصل از جرم در قانون مبیارزه با پولشویی اینگونه تعریف میشود. که وقتی فردی جرم منشاء که در بالا تعریف شد را انجام میدهد. دارایی هایی مادی یا غیر مادی را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آن مال به دست می آورد. برای مثال مالی که از طریق اختلاس و یا ارتشاء به دست می آید را مال حاصل از جرم مینامند.

معاملات و عملیات مشکوک

معاملات و عملیات مشکوک به هر نوع معامله و یا پرداختن مال که میتواند به صورت فیزیکی و یا به صورت الکترونیکی بوده باشد. ، گفته میشود که از اوضاع و احوال این پرداختن پول ها ، احتمال و بیم وقوع جرم برود نظیر عملیات های مالی که بیشتر از فعالیت شخص باشد. معاملات و یا عملیات صوری،معاملات ظاهری و یا معاملاتی که بدون هیچ دلیل منطقی فسخ میگردند.

تعریف پولشویی

جرم پولشویی با توجه به سه عبارت مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تعریف میگردد که عبارتند از:

1. تحصیل/تملک/نگهداری/استفاده از عواید حاصل از جرم در صورتی که شخص علم به منشاء مجرمانه بودن آن داشته باشد.

2. تبدیل و یا مبادله و یا انتقال عوایدی که از طریق جرم منشاء به دست می آید برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم.

3. در همین حین پنهان کردن و یا کتمان کردن منشاء مجرمانه،عواید حاصل از جرم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال یابد.

معاونت در پولشویی

مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه به عمد و به قصد آسان کردن روند ارتکاب جرم پولشویی از تکالیف و وظایفی که برای آنان تعیین شده است خودداری نمایند مجازات میگردند.

مجازات آن ها عبارت است از انفصال موقت و جزای نقدی درجه شش.

در صورتی که عمدی در کار نبوده باشد و خودداری از انجام وظایف ناشی از تقصیر آنان باشد. به انفصال موقت درجه هفت محکوم میگردند.

مجازات پولشویی

• در درجه اول اصل مالی که برای جرم پولشویی استفاده شده و تمامی عواید حاصل از جرم پولشویی و جرم منشاء مصادره میگردد.
• چنانچه جمع این اموال به ده میلیارد ریال برسد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یعنی حبس از 2 تا 5 سال محکوم میگردد.
• چنانچه جمع این اموال بیشتر از ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار یعنی حبس از 5 تا 10 سال محکوم میگردد.
• همچنین بدون توجه به نصاب ریالی جرم پولشویی در هر صورت معادل ارزش مالی که برای پولشویی استفاده شده است به جزای نقدی محکوم میگردد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص جرم پولشویی دادگاه کیفری 2 میباشد. که در شعبه هایی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص میابند.

رویه دادگاه های تجدید نظر کیفری : در این مقاله به شما عزیزان و همراهان در این خصوص خواهیم گفت که چنانچه پرونده ای به دادگاه تجدید نظر در خصوص پرونده های کیفری داده شود ، این دادگاه چگونه رسیدگی میکند و صلاحیت دادگاه تجدید نظر در خصوص کدامین پرونده های تجدیدنظر میباشد. با گروه حقوقی عدل محور همراه باشید

آرای قابل تجدید نظر

وکیل تجدید نظر : آرای دادگاه های کیفری به جز جرایم تعزیری درجه هشت و آن دسته از جرایم که مستلزم دیه و یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل میباشند ، قابل تجدید نظر میباشد اما در خصوص اینکه کدامین پرونده های به دادگاه تجدید نظر رفته و کدامین به دیوانعالی کشور برای تجدیدنظر خواهی از آرا جای بحث است چرا که آرایی که از دادگاه کیفری یک صادر میشوند برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شده و آن دسته از جرایمی که در دادگاه کیفری دو رسیدگی میشوند برای تجدید نظر به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع میشوند و آرای صادره از این دادگاه قطعی و لازم الاجرا میباشد.

آرای قابل تجدیدنظر شامل محکومیت ، برائت ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، اناطه ، تعویق یا تعلیق صدور حکم ، واخواهی ، تجدیدنظر خواهی میباشد.

مهلت درخواست تجدیدنظر

مهلت درخواست و یا داخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران 20 روز میباشد و برای آن دسته افرادی که در خارج از ایران مقیم هستند 2 ماه میباشد.

اشخاصی که حق تجدیدنظر خواهی دارند

در رویه دادگاه های تجدید نظر کیفری این افراد عبارتند از شخص محکوم علیه یا وکیل کیفری یا نمیانده وی / شاکی و یا مدعی خصوصی یا وکیل یا نماینده وی / دادستان

رویه دادگاه های تجدیدنظر

پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی کامل پرونده و مطالعه پرونده و بررسی محتویات و مندرجات و جهات تجدیدنظر خواهی به نحو زیر عمل میکند:

1. چنانچه تحقیقات ناقص باشند ، دادگاه تجدید نظر استان با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا ارجاع داده تا تحقیقات را کامل نمایند و سپس دادگاه تجدیدنظر استان بتواند با تحقیقات کامل شده و منسجم و معتبر رای صادر کند.
2. اگر رایی که از دادگاه کیفری 2 صادر شده باشد قرار باشد نظیر قرار موقوفی تعقیب ، منع تعقیب ، قرار اناطه و سایر قرار های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و دادگاه تجدیدنظر استان آن را صحیح بداند ، آن قرار را تایید کرده و پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد.
3. اگر رایی که از دادگاه کیفری 2 صادر شده باشد قرار باشد نظیر قرار موقوفی تعقیب ، منع تعقیب ، قرار اناطه و سایر قرار های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و دادگاه تجدیدنظر استان نظر بر نقض آن قرار داشته باشد ، پرونده را به دادگاه ارجاع میدهد و دستور میدهد که دادگاه به پرونده رسیدگی دوباره کند و قرار را نقض مینماید.
4. اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر استان ، عملی که محکوم علیه انجام داده جرم نبوده و یا موردی که حکم به آن داده شده است نسخ قانونی شده باشد و یا شامل عفو شده باشد ؛ منطبق با شرایط رای صادر میکند نظیر منع تعقیب.
5. در صورتی که پرونده شامل جرایمی نظیر حدود ، قصاص ، جرایم مستوجب بیش از نصف دیه ، جرایم تعزیری مستوجب حبس از 2 تا 10 سال باشد و یا در صورتی که محتویات پرونده اقتضاء کند دادگاه تجدید نظر وقت رسیدگی صادر کرده و طرفین و وکلای آنان را احضار میکند و پس از تشکیل جلسه مجدد ، رای مقتضی صادر میکند.

مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی : در این مقاله قصد داریم به شما عزیزان در خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر صحبت کنیم و میزان مجازات ها و جرایمی که در این قانون پیش بینی شده اند را بررسی کنیم و نحوه اجرای مجازات و صدور حکم مطابق این قانون را توضیح دهیم.پس با وکیل مواد مخدر گروه حقوقی عدل محور همراه باشید…

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون مبارزه با مخدر که سال تصویب آن به 1389 برمیگردد جرایمی را تحت عنوان موارد زیر برای مبارزه با مواد مخدر پیش بینی کرده است:

1. کشت خشخاش و کوکا به صورت مطلق
2. کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر
3. ورود،ارسال،تولید و ساخت انواع مواد مخدر
4. نگهداری،خرید،حمل،توزیع انواع مواد مخدر
5. استعمال مواد مخدر
6. تولید،ساخت،خرید و فروش آلات و ادوات تولید مواد مخدر
7. فراری دادن یا پناه دادن به متهمین و محکومان جرایم مواد مخدر
8. مخفی کردن ادله حاصل از جرایم مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر
9. قراردادن مواد مخدر به منظور دستگیری و متهم کردن دیگری

مواد مخدر منظور در این قانون

مواد مخدری که در این قانون منظور شده اند و جرم انگاری شده اند و هرگونه رفتاری مرتبط با آنان جرم انگاری شده است مربوط میشود که تمامی مواد مخدر های غیر قانونی نظیر شیشه،هروئین،کراک،تریاک،گراس،شاهدانه و …

تقسیم بندی مواد مخدر

مطابق این قانون مواد مخدر به دو بخش صنعتی و غیر صنعتی تقسیم میشوند.

• مواد مخدر صنعتی عبارتند از شیشه / هروئین / کراک / کوکائین / مورفین
• مواد مخدر غیر صنعتی عبارتند از تریاک / شیره / گراس / بنگ / سوخته

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی

• اگر میزان مواد مخدر تا 50 گرم بوده باشد : تا سه میلیون ریال جزای نقدی و 50 ضربه شلاق
• اگر میزان مواد مخدر از 50 گرم تا 500 گرم بوده باشد : پنج تا پانزده میلیون جزای نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
• اگر میزان مواد مخدر از 500 گرم تا 5 کیلوگرم باشد : پانزده میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جزای نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس تعزیری
• اگر میزان مواد مخدر از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم باشد : شصت میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جزای نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس
• اگر میزان مواد مخدر از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم بوده باشد : پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و به ازای هر کیلوگرم بیشتر از 20 کیلوگرم دو میلیون ریال جزای نقدی اضافه میگردد
• اگر میزان مواد مخدر بیش از 100 کیلوگرم بوده باشد : پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و به ازای هر کیلوگرم 2 میلیون ریال جزای نقدی اضافه تر و حبس ابد

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی

• اگر میزان مواد مخدر تا پنج گرم بوده باشد : پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
• اگر میزان مواد مخدر از پنج سانتی گرم تا یک گرم بوده باشد : دو میلیون ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
• اگر میزان مواد مخدر از یک گرم تا چهار گرم بوده باشد : دو تا پنج سال حبس / سی تا هفتاد ضربه شلاق / هشت میلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی
• اگر میزان مواد مخدر از چهار گرم تا پانزده گرم بوده باشد : پنج تا هشت سال حبس / سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق / بیست میلیون ریال تا چهل میلیون ریال جزای نقدی
• اگر میزان مواد مخدر از پانزده گرم تا سی گرم بوده باشد : ده تا پانزده سال حبس / هفتاد و چهار ضربه شلاق / چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جزای نقدی
• اگر میزان مواد مخدر بیش از سی گرم بوده باشد : اعدام و مصادره اموال

نکات حقوقی بازداشت موقت , شکایت و پیگیری پرونده : زمانی که یک فرد به اتهام جرمی در دادسرا یا کلانتری حاضر شده و شرایط موجود بر علیه او هستند اما همچنان وقوع جرم از جانب وی اثبات نشده است می توان با استفاده از قرارهای تامین کیفری از فرار وی یا مخفی شدن یا پاک کردن ادله جرم یا تبانی با دیگران برای محو آثار جرم جلوگیری نمود. این قرارها در قانون مجازات اسلامی نه مورد هستند که شدیدترین و آخرین نمونه آن ها همین قرار بازداشت موقت است.

بازداشـت مـوقت از آن جهت به عنوان شدیدترین قرار تامین کیفری شناخته می شود که به معنای واقعی کلمه آزادی فرد را سلب کرده و نوعی زندان موقت محسوب می گردد بنابراین قاضی نباید در هر نوع جرم و افعال مجرمانه ای از آن استفاده کند بلکه صرفا می تواند در برخی از جرائم شدید و موثر که در حقوق جزا معرفی شده اند از این قرار استفاده کند.

مواردی که مشمول بازداشت موقت هستند

وکیل متخصص کیفری : بازپرس می تواند در موارد ذیل قرار بازداشت موقت را صادر کند. در واقع این امر بدان معناست که وی حتی در این جرائم نیز می تواند از صدور این قرار استفاده نکرده و به صدور سایر قرارهای تامینی همچون تعهد، سوگند، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی، وثیقه و … روی آورد اما خارج از این موارد صدور قرار بازداشـت موقـت غیر قانونی است و نمی تواند برای جرائم غیر سنگین از آن بهره ببرد. جرائمی که می توان در خصوص آن ها مبادرت به صدور قرار بازداشـت مـوقت نمود عبارتند از:

• جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است همانند جرائم مستوجب اعدام یا قصاص نفس، حبس ابد یا قطع عضو همانند قتل، محاربه و سرقت حدی
• در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه‌ آنها برابر است با یک ‌سوم دیه‌ کامل یا بیش از آن است همانند ضرب و جرح و قطع عضو
• جرایم تعزیری که مجازات آنها حبس بیش از پنج سال، جزای نقدی بیش از ۱۸ میلیون، انفصال دائم از خدمت، مصادره‌ی اموال و انحلال شخص حقوقی می باشد. (جرائم تعزیری درجه‌ ۱،۲،۳،۴ )
• جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
• ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال
• تظاهر، قدرت‌ نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص مشروط بر اینکه به‌وسیله چاقو یا هر نوع سلاح گرم و سرد انجام شود
• سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول مشروط بر اینکه مشمول مورد سوم

نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور باشد.

مقام صادر کننده قرار بازداشـت مـوقت

این قرار توسط بازپرس یا دادیار در دادسرا مورد رسیدگی واقع شده و صادر می شود. هر کدام از این مقامات در صورت صدور قرار بازداشـت موقـت باید نظر خود را برای دادستان ارسال کند. دادستان می تواند با این نظریه موافقت کند یا آن را نپذیرد. در صورت عدم پذیرش و بروز اختلاف میان بازپرس و دادستان، پرونده در دادگاه عمومی مورد رسیدگی واقع شده و نظر قاضی در این زمینه اجرا می گردد. بنابراین می توان گفت اصلی ترین مقام صادر کننده قرار بازداشت موقت همان بازپرس است و سایر قضات از جمله دادستان یا قاضی دادگاه عمومی می توانند آن را بپذیرند یا رد نمایند.

مدت اعتبار بازداشت موقت چقدر است؟

در این خصوص نظریات متفاوتی وجود دارد با این حال اصلی ترین نظریه ممکن در این زمینه برمی گردد به این قاعده حقوقی که هرگز حداکثر زمان قرار بازداشـت موقـت نباید از حداقل مجازات تعیین شده برای همان جرم بیشتر باشد. در این خصوص اظهار شده است که اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آن‌ ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چهار ماه و در بقیه جرایم که رسیدگی به آن‌ ها در صلاحیت دادگاه ‌های کیفری عمومی یا اختصاصی است دو ماه در نظر گرفته شده است.

اعتراض به قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت نیز همانند سایر قرارها، آراء صادره و احکام دادگاه ها قابل اعتراض است. متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به صدور این قرار اعتراض کند. رسیدگی به این درخواست خارج از نوبت خواهد بود و سریعا پاسخ نهایی به متهم اعلام می شود. اگر با درخواست متهم و اعتراض وی موافقت به عمل نیامد وی می تواند هر ماه و به تعداد یک بار درخواست فک بازداشت موقت یا تخفیف آن را از مقام صادر کننده داشته باشد.

هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا ۲ ماه به علت صدور قرار تأمین (بازداشت موقت)، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، مرجع صادر کننده قرار بازداشت موقت، مکلف است تا نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم اقدام نماید مگر آن که دلیل موجهی جهت فک قرار نباشد که با ذکر علل استنادی قرار بازداشت موقت ابقاء می ‌شود.