بایگانی سال 2022

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد ؟  در این مقاله به بررسی جرم پولشویی مطابق با قانون مبارزه با آن میپردازیم. مواد مهم این قانون را با یکدیگر بررسی کرده و نکاتی که در خصوص جرم پولشویی مهم است. و باید بدانید را به همراه وکیل کیفری بررسی میکنیم.

قانون مبارزه با پولشویی

این قانون در سال 1386 به تصویب رسید و سپس در سال 1397 آخرین اصلاحات آن انجام شد. و از سال 1397 به بعد تغییرات دیگری نداشته و به همان شکل لازم الاجرا میباشد. در این قانون در ابتدا به تعریف مفاهیم و اصطلاحات استفاده شده پرداخته و سپس در خصوص مجازات جرم پولشویی صحبت کرده است. و در خصوص مواردی که این قانون ساکت است. تابع قواعد عمومی جزا میباشد.

جرم منشاء

جرم منشاء مصطلح در قانون مبارزه با پولشویی به آن جرمی گفته میشود. که مطابق با قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی باشد. که جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی تعیین شده باشد. تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز در بر میگیرد.

مال حاصل از جرم

مال حاصل از جرم در قانون مبیارزه با پولشویی اینگونه تعریف میشود. که وقتی فردی جرم منشاء که در بالا تعریف شد را انجام میدهد. دارایی هایی مادی یا غیر مادی را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آن مال به دست می آورد. برای مثال مالی که از طریق اختلاس و یا ارتشاء به دست می آید را مال حاصل از جرم مینامند.

معاملات و عملیات مشکوک

معاملات و عملیات مشکوک به هر نوع معامله و یا پرداختن مال که میتواند به صورت فیزیکی و یا به صورت الکترونیکی بوده باشد. ، گفته میشود که از اوضاع و احوال این پرداختن پول ها ، احتمال و بیم وقوع جرم برود نظیر عملیات های مالی که بیشتر از فعالیت شخص باشد. معاملات و یا عملیات صوری،معاملات ظاهری و یا معاملاتی که بدون هیچ دلیل منطقی فسخ میگردند.

تعریف پولشویی

جرم پولشویی با توجه به سه عبارت مطابق قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تعریف میگردد که عبارتند از:

1. تحصیل/تملک/نگهداری/استفاده از عواید حاصل از جرم در صورتی که شخص علم به منشاء مجرمانه بودن آن داشته باشد.

2. تبدیل و یا مبادله و یا انتقال عوایدی که از طریق جرم منشاء به دست می آید برای پنهان یا کتمان کردن صورت مسئله جرم.

3. در همین حین پنهان کردن و یا کتمان کردن منشاء مجرمانه،عواید حاصل از جرم به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انتقال یابد.

معاونت در پولشویی

مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه به عمد و به قصد آسان کردن روند ارتکاب جرم پولشویی از تکالیف و وظایفی که برای آنان تعیین شده است خودداری نمایند مجازات میگردند.

مجازات آن ها عبارت است از انفصال موقت و جزای نقدی درجه شش.

در صورتی که عمدی در کار نبوده باشد و خودداری از انجام وظایف ناشی از تقصیر آنان باشد. به انفصال موقت درجه هفت محکوم میگردند.

مجازات پولشویی

• در درجه اول اصل مالی که برای جرم پولشویی استفاده شده و تمامی عواید حاصل از جرم پولشویی و جرم منشاء مصادره میگردد.
• چنانچه جمع این اموال به ده میلیارد ریال برسد مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یعنی حبس از 2 تا 5 سال محکوم میگردد.
• چنانچه جمع این اموال بیشتر از ده میلیارد ریال باشد مرتکب به حبس تعزیری درجه چهار یعنی حبس از 5 تا 10 سال محکوم میگردد.
• همچنین بدون توجه به نصاب ریالی جرم پولشویی در هر صورت معادل ارزش مالی که برای پولشویی استفاده شده است به جزای نقدی محکوم میگردد.

دادگاه صالح به رسیدگی

دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص جرم پولشویی دادگاه کیفری 2 میباشد. که در شعبه هایی از دادگاه های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی اختصاص میابند.

تهمت زدن به دیگران و مجازات آن : یکی از جرائمی که متاسفانه همچنان در جوامع اسلامی به وقوع می پیوندد جرم افترا و تهمت زدن به دیگران است. مجازات تهمت زدن به دیگران با توجه به نوع جرم و شدت آن متفاوت است. به همین علت قانون گذار نیز در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی به تعیین مجازات تهمت زدن به دیگران پرداخته است.

در این مقاله در ابتدا به بررسی کلیات تهمت و افترا به دیگران پرداخته و سپس مجازات تهمت زدن به دیگران را بیان خواهیم کرد. ، با گروه وکلای عدل محور همراه باشید…

تهمت زدن به چه معناست؟

تهمت زدن یک اصلاح عامیانه برای جرم افترا و در برخی از موارد برای جرم قذف است. بدین صورت که یک فرد (مجرم) سعی می کند به نوعی یک جرم یا فعل قبیح را به دیگران منتسب نماید. به عنوان مثال وی در مجامع عمومی حاضر شده و با ذکر یک نام مشخص، فعل دزدی یا زنا را به دیگری نسبت می دهد.

در این موارد فرد در حال افترا است البته در صورتی که نتواند جرم مورد نظر را ثابت کند. هرچند حفظ شخصیت دیگران و همچنین جلوگیری از نشر برخی از اخبار در جامعه اقتضا می کند. تا افراد حتی جرائم را در مجامع عمومی و نزد دیگران بیان نکنند. بنابراین می توان به خوبی دریافت که قصد و هدف افترا زننده، تخریب و تحقیر دیگری است.

انواع افترا

توهین و افترا بر طبق قانون و همچنین بر طبق عادات اجتماعی، به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می گرد.د به همین علت مجازات تهمت زدن به دیگران نیز در شرایط مختلف کاملا متفاوت است.

افترا قولی:

زمانی که افترا دهنده بدون استفاده از آلات و ادوات خاصی و صرفا از طریق سخن و گفتار یا درج مطالب از قول خود یا دیگری مبادرت به تهمت زدن به دیگران می کند؛ افترای قولی رخ داده است.

افترا فعلی:

افترا زمانی فعلی است که یک شخص سعی می کند با استفاده از آلات و ادوات، دیگری را متهم به انجام یک فعل مجرمانه نماید. به عنوان مثال یک وسیله گرانبها را از منزل یکی برداشته و در منزل دیگری قرار دهد. و نیروهای انتظامی را از دزدی توسط صاحب ملک آگاه نماید. در حالی که قربانی به هیچ وجه از چنین مسئله ای اطلاع نداشته است.

شرایط افترا

برای اینکه تهمت به معنای واقعی و همان چیزی که قانون از آن به عنوان افترا نام برده است تحقق پیدا کند. لازم است تا شرایط ذیل با یکدیگر جمع شوند:

• مجرمانه بودن فعل انتسابی.
• صراحت در انتساب فعل مجرمانه به دیگری.
• عدم توانایی در اثبات آن.

مجازات افترا قولی

طبق قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخصی به وسیله اوراق چاپی، اوراق خطی، چاپ در روزنامه و جراید، صحبت در مجامع عمو‌‌می‌ و یا هر راه دیگری امری را به شخصی منتسب نماید که آن فعل در قوانین کشور ایران جرم اعلام شده ‌است. و نتواند فعل مجرمانه منتسب به دیگری را با ادله قانونی اثبات نماید، مجازات خواهد شد. این مجازات به جز مواردی که مشمول حد می شود شامل ۱ ماه تا ۱ سال حبس و حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق و یا یکی از آنها محکوم خواهد بود.

مجازات افترا فعلی

وکیل کیفری : برطبق قانون مجازات اسلامی،

هرگاه شخصی عالما وعامدا با هدف مجرم جلوه دادن دیگری از آلات، ادوات و یا اشیایی استفاده نماید که یافتن آن از دید قانون جرم محسوب ‌‌می‌شود. و آن را بدون اطلاع دیگری و به صورت مخفیانه در محل سکونت، محل کسب و یا اشیای متعلق به وی قرار دهد.

به طوری که این اقدام به تعقیب شخص مزبور منجر شود، پس از صادر شدن قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی دیگری، (یعنی مفتری نتواند جرم منتسب به دیگری را ثابت کند) با افتراءدهنده به صورت قانونی برخورد خواهد شد. مجازات مقرر در این زمینه ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق است.

مجازات قدف

قذف یکی دیگر از انواع تهمت و افترا است. که البته با توجه به حساسیت بسیار زیادی که قانون و شرع نسبت به آن دارد. در بخش حدود اسلامی به آن می پردازد.

مجازات حد بدین صورت است که در صورت اثبات جرم (قذف) قابلیت کاهش و یا افزایش ندارد. و عین مجازات تعیین شده باید نسبت به افترا زننده اجرا شود. طبق قانون و شرع اسلام، 80 ضربه شلاق مجازات فردی است که یکی از اعمال قبیح همانند زنا، لواط، مساحقه، شرب خمر و مانند آن ها را به دیگری نسبت دهد.